本文作者:反诈专家

2月三大网络诈骗典型案例

反诈专家 04-03 71
2月三大网络诈骗典型案例摘要: 网络交友案例1:...

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网络交友


案例1:


2024年2月10日,事主通过某婚恋交友APP结识一名男子,双方确立恋爱关系后,该男子向事主发送一个网址,声称点击可进入境外平台投资虚拟货币盈利。事主听信其言,按指示在该平台充值约80万元购买虚拟币。然而,事主后续发现平台无法提现,意识到受骗,遂报警。


案例2:


2024年2月17日,事主通过某社交APP结识一名自称某单位工程师且精通投资理财的网友。随着交流深入,事主对其产生信任。某日,该网友推荐一网址,称可在该网站投资虚拟货币获利。事主在其指导下投资虚拟货币共计45万元,但在尝试提现时屡遭失败,察觉被骗后报警。


网络交易


案例1:


2024年2月28日,事主在某游戏平台收到一名玩家的信息,对方表示愿以高价购买其游戏账号。事主同意交易并提供网银账户供对方转账。此时,对方称事主账户因“信用风险高”被冻结,无法转账,并发来一款APP的下载链接,声称需通过该APP解冻。事主下载APP并充值3719元用于解冻,但事后查看网银账户并未冻结,方知被骗,遂报警。


案例2:


2024年2月24日,事主在某游戏平台收到购买其游戏账号的请求。双方谈妥价格后,事主点击对方提供的交易网站链接进行交易,其游戏账号在网站上迅速显示为“已售出”。当事主尝试提现时,页面显示操作失败。联系网站客服后,对方以操作失误为由要求事主缴纳1700元保证金以完成提现。事主按要求支付后,提现仍未成功,意识到被骗,遂报警。


虚假退税


案例1:


2024年2月22日,事主工作邮箱收到一封题为《关于2023年度企业纳税人退税申报通知》的邮件,其中包含“某税务局指定退税网页”的链接。事主误以为是单位统一安排的退税通道,点击链接并在页面中输入身份证号、银行卡信息及短信验证码。数日后,事主发现银行卡被盗刷5万元,随即报警。


案例2:


2024年2月23日,事主工作邮箱接收到一封名为《国家税务总局退税文件》的邮件,提示“扫描邮件内的二维码即可办理退税申报”。事主信以为真,扫码进入“人社部官方网站”,按要求填写银行卡号、手机号、密码等信息。不久,事主发现银行卡被盗刷13992元,意识到被骗,报警求助。


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